The Substantive Aspect of Illegal Money-Laundering, Models & Typologies
https://doi.org/10.24833/0869-0049-2011-1-148-163
Abstract
Basic aspects of illegal money-laundering are the following: economic, legal, substantive and procedural. The present Article analyses the substantive aspect, models and typologies of illegal money-laundering in the context of the necessity of the preclusive fight with the above problem.
About the Author
A. V. Shashkova
MGIMO-University MFA Russia;
Moscow Region Bar
Russian Federation
Russian Federation
Anna V. Shashkova - Ph.D. in Law, assistant professor of the Chair of Constitutional Law;
Lawyer
References
1. Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность./Бекряшев А.К., Белозеров И.П.// http://newasp.omskreg.ru/bekryash/intro.htm.
2. Бернаскони П. (Paolo Bernasconi). «Преступность без границ: утонченность финансовых инструментов и слабость судебного аппарата» (“La criminalite transfrontaliere: sophistications financieres et faiblesse judiciaire”) / П. Бернаскони // «Журнал внутренней безопасности» (Les Cahiers de la securite interieure). – 1995. – № 19.
3. Иванов Э.А. Формирование в России системы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. М. – 2008.
4. История русской мафии. 2010. 8 октября. http://wrps-portal.ru/forum/index.php?/topic/1380-08102010.
5. Кернер Х.-Х. Отмывание денег. / Кернер Х.-Х., Дах Э. // М.: Междунар. Отношения. – 1996. – С. 60.
6. Козлов И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов. / И.В. Козлов// М. – 2007.
7. Красников А.Ф. Теневая экономика и экономическая преступность. / А.Ф. Красников // http://newasp.omskreg.ru/bekryash/index.htm.
8. Малявин П.И. Пути и методы отмывания теневого капитала. / П.И. Малявин // Белгород – 2008.
9. Методы отмывания денег (по материалам Генерального секретариата Интерпола) // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. 1992. – № 1. – С. 32, 33.
10. Осмаев И.Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. / И.Б. Осмаев М. // 1999. – С. 50.
11. Bernaskoni P. Finanzunterwelt. Zürich-Wiesbaden / P. Bernaskoni // 1988. – S. 30.
12. Bernasconi P. Wir mussen noch viel über Gouner lernen: Interview in Der Spiegel / Bernasconi P. // 1988. – 9 Mai – S. 122.
13. Grigoryeva Y. Catching Spies, Hunting Obama / Y. Grigoryeva, Y. Zabrodina, V. Voropayev // Izvestia/ – 2010. – 30 June.
14. Msciandro D. Analisi economica della criminalita, teoria della regolamentazione e riciclaggio finanziario, in Mercanti illegali e mafia. Il Mulino. P. 243-297.
15. Muller C. “Geldwäscherei: Motive – Formen – Abwehr”. / C. Muller // Zurich, Treuhand – Kammer. – 1992. – S. 113.
16. Oswald K. Die Implementation gesetzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in der Bundesrepublik Deutschland./ K. Oswald. // Freiburg i. Br. Max – Planck. Institut für ausländisches und internationales Strafnecht. – 1997. – S. 13.
17. Zund А. Der schweizer Treuhandler / Zund А. // 1990. – № 9. – S. 403-408.
Review
For citations:
Shashkova A.V. The Substantive Aspect of Illegal Money-Laundering, Models & Typologies. Moscow Journal of International Law. 2011;(1):148-163. (In Russ.) https://doi.org/10.24833/0869-0049-2011-1-148-163
Views:
532
Email this article 