mgimolawМосковский журнал международного праваMoscow Journal of International Law0869-00492619-0893Moscow State Institute of International Relations10.24833/0869-0049-2011-1-148-163mgimolaw-645Research ArticleМЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОINTERNATIONAL ECONOMIC LAWМатериальный аспект отмывания незаконно полученных доходов, модели и типологии легализацииThe Substantive Aspect of Illegal Money-Laundering, Models & TypologiesШашковаА. В.ShashkovaA. V.

Шашкова Анна Владиславовна - к.ю.н., доцент кафедры конституционного права;

адвокат

Anna V. Shashkova - Ph.D. in Law, assistant professor of the Chair of Constitutional Law;

Lawyer

ashashkova@inbox.ruМГИМО (У) МИД России; Адвокатская палата Московской областиРоссияMGIMO-University MFA Russia; Moscow Region BarRussian Federation20113003201101148163Copyright © Шашкова А.В., 20112011Шашкова А.В.Shashkova A.V.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.mjil.ru/jour/article/view/645

Основные аспекты отмывания незаконных доходов сводятся к четырем: экономическому, юридическому, материальному и процессуальному. В настоящей статье произведен анализ материального аспекта легализации, моделей и типологий отмывания незаконных доходов в контексте необходимости превентивной борьбы с указанным явлением.

Basic aspects of illegal money-laundering are the following: economic, legal, substantive and procedural. The present Article analyses the substantive aspect, models and typologies of illegal money-laundering in the context of the necessity of the preclusive fight with the above problem.

легализацияотмываниенезаконные доходыmoney-launderingillegal incomeReferencesБекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность./Бекряшев А.К., Белозеров И.П.// http://newasp.omskreg.ru/bekryash/intro.htm.Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность./Бекряшев А.К., Белозеров И.П.// http://newasp.omskreg.ru/bekryash/intro.htm.Бернаскони П. (Paolo Bernasconi). «Преступность без границ: утонченность финансовых инструментов и слабость судебного аппарата» (“La criminalite transfrontaliere: sophistications financieres et faiblesse judiciaire”) / П. Бернаскони // «Журнал внутренней безопасности» (Les Cahiers de la securite interieure). – 1995. – № 19.Бернаскони П. (Paolo Bernasconi). «Преступность без границ: утонченность финансовых инструментов и слабость судебного аппарата» (“La criminalite transfrontaliere: sophistications financieres et faiblesse judiciaire”) / П. Бернаскони // «Журнал внутренней безопасности» (Les Cahiers de la securite interieure). – 1995. – № 19.Иванов Э.А. Формирование в России системы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. М. – 2008.Иванов Э.А. Формирование в России системы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. М. – 2008.История русской мафии. 2010. 8 октября. http://wrps-portal.ru/forum/index.php?/topic/1380-08102010.История русской мафии. 2010. 8 октября. http://wrps-portal.ru/forum/index.php?/topic/1380-08102010.Кернер Х.-Х. Отмывание денег. / Кернер Х.-Х., Дах Э. // М.: Междунар. Отношения. – 1996. – С. 60.Кернер Х.-Х. Отмывание денег. / Кернер Х.-Х., Дах Э. // М.: Междунар. Отношения. – 1996. – С. 60.Козлов И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов. / И.В. Козлов// М. – 2007.Козлов И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов. / И.В. Козлов// М. – 2007.Красников А.Ф. Теневая экономика и экономическая преступность. / А.Ф. Красников // http://newasp.omskreg.ru/bekryash/index.htm.Красников А.Ф. Теневая экономика и экономическая преступность. / А.Ф. Красников // http://newasp.omskreg.ru/bekryash/index.htm.Малявин П.И. Пути и методы отмывания теневого капитала. / П.И. Малявин // Белгород – 2008.Малявин П.И. Пути и методы отмывания теневого капитала. / П.И. Малявин // Белгород – 2008.Методы отмывания денег (по материалам Генерального секретариата Интерпола) // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. 1992. – № 1. – С. 32, 33.Методы отмывания денег (по материалам Генерального секретариата Интерпола) // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. 1992. – № 1. – С. 32, 33.Осмаев И.Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. / И.Б. Осмаев М. // 1999. – С. 50.Осмаев И.Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. / И.Б. Осмаев М. // 1999. – С. 50.Bernaskoni P. Finanzunterwelt. Zürich-Wiesbaden / P. Bernaskoni // 1988. – S. 30.Bernaskoni P. Finanzunterwelt. Zürich-Wiesbaden / P. Bernaskoni // 1988. – S. 30.Bernasconi P. Wir mussen noch viel über Gouner lernen: Interview in Der Spiegel / Bernasconi P. // 1988. – 9 Mai – S. 122.Bernasconi P. Wir mussen noch viel über Gouner lernen: Interview in Der Spiegel / Bernasconi P. // 1988. – 9 Mai – S. 122.Grigoryeva Y. Catching Spies, Hunting Obama / Y. Grigoryeva, Y. Zabrodina, V. Voropayev // Izvestia/ – 2010. – 30 June.Grigoryeva Y. Catching Spies, Hunting Obama / Y. Grigoryeva, Y. Zabrodina, V. Voropayev // Izvestia/ – 2010. – 30 June.Msciandro D. Analisi economica della criminalita, teoria della regolamentazione e riciclaggio finanziario, in Mercanti illegali e mafia. Il Mulino. P. 243-297.Msciandro D. Analisi economica della criminalita, teoria della regolamentazione e riciclaggio finanziario, in Mercanti illegali e mafia. Il Mulino. P. 243-297.Muller C. “Geldwäscherei: Motive – Formen – Abwehr”. / C. Muller // Zurich, Treuhand – Kammer. – 1992. – S. 113.Muller C. “Geldwäscherei: Motive – Formen – Abwehr”. / C. Muller // Zurich, Treuhand – Kammer. – 1992. – S. 113.Oswald K. Die Implementation gesetzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in der Bundesrepublik Deutschland./ K. Oswald. // Freiburg i. Br. Max – Planck. Institut für ausländisches und internationales Strafnecht. – 1997. – S. 13.Oswald K. Die Implementation gesetzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in der Bundesrepublik Deutschland./ K. Oswald. // Freiburg i. Br. Max – Planck. Institut für ausländisches und internationales Strafnecht. – 1997. – S. 13.Zund А. Der schweizer Treuhandler / Zund А. // 1990. – № 9. – S. 403-408.Zund А. Der schweizer Treuhandler / Zund А. // 1990. – № 9. – S. 403-408.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.