FATF International Standards (2012)
https://doi.org/10.24833/0869-0049-2015-3-79-93
Abstract
The present article is dedicated to the analysis of the International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, dated 2012, - the FATF (Financial Action Task Force) Recommendations. This act modified the FATF Recommendations, dated 2003. The present article gives a comparative study of the above two documents. The third and currently the final mutual evaluation of Russia took place in 2008. In case mutual evaluation of Russia happens today, which will the evaluation results be? The author gives their understanding of the possible results of such mutual evaluation of the RF under the risk-based approach. The article also dedicates to the impact of such risk-based approach on Russia and the steps the RF undergoes to follow the International Standards of FATF.
References
1. Сорок к рекомендаций ФАТФ. 20 июня 2003 года. URL: http://archive.fedsfm.ru/files/40recom.pdf.
2. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ. Февраль 2012. URL: http://eurasiangroup.org/Rekomendatcii_FATF.pdf.
3. Руководящие указания ФАТФ. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне. Февраль 2013. URL: http://eurasiangroup.org/FATF_risk_accessment.pdf.
4. Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. Февраль 2013. URL: http://eurasiangroup.org/img/Rus_FATF_Methodology_22_Feb_2013.pdf.
5. URL: http://www.ria.ru/beznarko_law/20111110/485448766.html.
6. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990. (Страсбургская) и другие. URL: http://www.narkotiki.ru/jworld_57.html
7. URL: http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2004/res1526.htm.
8. Резолюция СБ ООН от 29 июля 2005. 1617 п.7. URL: http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2005/res1617.htm.
9. Федеральная служба по финансовому мониторингу. URL: http://www.fedsfm.ru/worldcom.html?topic=9.
10. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/mers.html
11. Отчет взаимной оценки соответствия нормам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. 2008. ФАТФ. С. 56. URL: http://www.eurasiangroup.org/fi les/MERs%20-%20RUS/russia.pdf.
12. УК РФ, ст. 104.1.а)
13. Минюст РФ предлагает конфисковывать имущество иностранных преступников. URL: http://rus.ruvr.ru/2013_11_29/Minjust-RF-predlagaet-konfiskovivat-imushhestvoinostrannih-prestupnikov-AUDIO-3309/.
14. Конвенция ООН против коррупции. Принята Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 31 октября 2003 года). URL: http://www.un.org/russian/documents/instruments/docs_subj_ru.asp?subj=33.
15. Конвенция ООН против коррупции. Ст.20. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml.
16. Медведев: Минюст готовит предложения по 20-й статье Конвенции ООН о борьбе с коррупцией. http://1prime.ru/Politics/20131206/772405738.html
17. Савин O. Пресса России: Правительство не против коррупции? Би-би-си. http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/05/110520_rus_press.shtml.
18. Шестаков Е. Почему России не нужно ратифицировать 20 статью Конвенции ООН, направленную против коррупции? http://www.rg.ru/2011/07/23/kosachev-site.html
19. Отчет взаимной оценки по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма, 2008. ФАТФ, С. 58. URL: http://www.eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/russia.pdf.
20. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 121-ФЗ от 3 июня 2009 года. URL: http://www.rg.ru/2009/06/10/platezh-terminal-dok.html.
21. Отчет взаимной оценки по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. / ФАТФ. -2008. -С. 170. URL: http://www.eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/russia.pdf
22. Федеральный закон №121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» от 20 июля 2012 г.
23. Федеральный закон №231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» от 3 декабря 2012 г.
24. Первая взаимная оценка РФ: первый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ. -2009. -С. 3. URL: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Feurasiangroup.org%2FFR_2009_5_rus_Russia.doc&ei=XXNNUMmXIuni4QSh34HAAg&usg=AFQjCNGuBaofI1-bLAOkL7YyBry5fZxzjg.
Review
For citations:
Shashkova A.V. FATF International Standards (2012). Moscow Journal of International Law. 2015;(3):79-93. (In Russ.) https://doi.org/10.24833/0869-0049-2015-3-79-93
Views:
852
Email this article 