Международные стандарты ФАТФ 2012 года
https://doi.org/10.24833/0869-0049-2015-3-79-93
Аннотация
Настоящая статья посвящена анализу Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 2012 года, являющихся переработанными Рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) 2003 года. В настоящей статье производится сравнительный анализ этих документов. Третий и на сегодняшний день последний раунд оценки России на соответствие Рекомендациям ФАТФ был проведен в 2008 году. Автор оценивает соответствие России данным Международным стандартам ФАТФ 2012 года, если бы оценка соответствия была произведена сегодня на основании риск-ориентированного подхода. В статье также оценивается влияние применяемого рискового подхода на Россию и шаги, предпринимаемые РФ для достижения полного соответствия Международным стандартам ФАТФ.
Список литературы
1. Сорок к рекомендаций ФАТФ. 20 июня 2003 года. URL: http://archive.fedsfm.ru/files/40recom.pdf.
2. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ. Февраль 2012. URL: http://eurasiangroup.org/Rekomendatcii_FATF.pdf.
3. Руководящие указания ФАТФ. Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне. Февраль 2013. URL: http://eurasiangroup.org/FATF_risk_accessment.pdf.
4. Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. Февраль 2013. URL: http://eurasiangroup.org/img/Rus_FATF_Methodology_22_Feb_2013.pdf.
5. URL: http://www.ria.ru/beznarko_law/20111110/485448766.html.
6. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990. (Страсбургская) и другие. URL: http://www.narkotiki.ru/jworld_57.html
7. URL: http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2004/res1526.htm.
8. Резолюция СБ ООН от 29 июля 2005. 1617 п.7. URL: http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2005/res1617.htm.
9. Федеральная служба по финансовому мониторингу. URL: http://www.fedsfm.ru/worldcom.html?topic=9.
10. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/mers.html
11. Отчет взаимной оценки соответствия нормам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. 2008. ФАТФ. С. 56. URL: http://www.eurasiangroup.org/fi les/MERs%20-%20RUS/russia.pdf.
12. УК РФ, ст. 104.1.а)
13. Минюст РФ предлагает конфисковывать имущество иностранных преступников. URL: http://rus.ruvr.ru/2013_11_29/Minjust-RF-predlagaet-konfiskovivat-imushhestvoinostrannih-prestupnikov-AUDIO-3309/.
14. Конвенция ООН против коррупции. Принята Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 31 октября 2003 года). URL: http://www.un.org/russian/documents/instruments/docs_subj_ru.asp?subj=33.
15. Конвенция ООН против коррупции. Ст.20. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml.
16. Медведев: Минюст готовит предложения по 20-й статье Конвенции ООН о борьбе с коррупцией. http://1prime.ru/Politics/20131206/772405738.html
17. Савин O. Пресса России: Правительство не против коррупции? Би-би-си. http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/05/110520_rus_press.shtml.
18. Шестаков Е. Почему России не нужно ратифицировать 20 статью Конвенции ООН, направленную против коррупции? http://www.rg.ru/2011/07/23/kosachev-site.html
19. Отчет взаимной оценки по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма, 2008. ФАТФ, С. 58. URL: http://www.eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/russia.pdf.
20. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 121-ФЗ от 3 июня 2009 года. URL: http://www.rg.ru/2009/06/10/platezh-terminal-dok.html.
21. Отчет взаимной оценки по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. / ФАТФ. -2008. -С. 170. URL: http://www.eurasiangroup.org/files/MERs%20-%20RUS/russia.pdf
22. Федеральный закон №121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» от 20 июля 2012 г.
23. Федеральный закон №231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» от 3 декабря 2012 г.
24. Первая взаимная оценка РФ: первый отчет о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ. -2009. -С. 3. URL: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Feurasiangroup.org%2FFR_2009_5_rus_Russia.doc&ei=XXNNUMmXIuni4QSh34HAAg&usg=AFQjCNGuBaofI1-bLAOkL7YyBry5fZxzjg.
Рецензия
Для цитирования:
Шашкова А.В. Международные стандарты ФАТФ 2012 года. Московский журнал международного права. 2015;(3):79-93. https://doi.org/10.24833/0869-0049-2015-3-79-93
For citation:
Shashkova A.V. FATF International Standards (2012). Moscow Journal of International Law. 2015;(3):79-93. (In Russ.) https://doi.org/10.24833/0869-0049-2015-3-79-93
Просмотров:
848
Послать статью по эл. почте 