Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма и новые технологии
https://doi.org/10.24833/0869-0049-2009-3-146-155
Аннотация
В статье рассматривается проблема отмывания денег и финансирования терроризма с использованием новых технологий. Дается общая характеристика актуального состояния отмывания денег и финансирования терроризма на национальном, и международном уровне, отмечается опасность данного преступления и все большее возрастание угроз и вызовов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Особое место в статье занимают проблемы отмывания денег и финансирования терроризма через Интернет, а также иные новые технологии. Рассматриваются способы отмывания денег в Интернете через услуги, предоставляемые онлайн-банками и интернет-казино.
Об авторе
В. О. Саруханян
МГИМО (У) МИД России
Россия
Россия
Саруханян Вазген Оганесович – аспирант кафедры международного права
Список литературы
1. Логинов Е.Л. Отмывание денег через интернет-технологии. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
2. Пенроуз Пол. Электронные деньги и отмывание денег // Банковские технологии. 1996. № 1.
3. A report on cyber-crime and money laundering “E+finance+crime” prepared for Nathanson Centre for the study of Organized crime and corruption, York University (Toronto, Ontario-Canada), 2001.
4. CICAD Inter-American drug abuse control commission: Recommendations of the group of experts to CICAD.
5. Financial havens, banking secrecy and money laundering, a UNODCCP study, 1998. www.imolin.org.
Рецензия
Для цитирования:
Саруханян В.О. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма и новые технологии. Московский журнал международного права. 2009;(3):146-155. https://doi.org/10.24833/0869-0049-2009-3-146-155
For citation:
Sarukhanyan V. The Fight against Money Laundering and Financing of Terrorism and New Technologies. Moscow Journal of International Law. 2009;(3):146-155. (In Russ.) https://doi.org/10.24833/0869-0049-2009-3-146-155
Просмотров: 538
Послать статью по эл. почте 